贵州益佰制药股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年7月2日在公司行政楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议核心议程为董事会换届选举。

会议审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，具体表决情况如下：

非独立董事选举情况

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

1.01

《关于选举窦啟玲为公司第九届董事会非独立董事的议案》

187,981,305

是

1.02

《关于选举窦雅琪为公司第九届董事会非独立董事的议案》

187,990,198

是

1.03

《关于选举曾宪体为公司第九届董事会非独立董事的议案》

187,849,007

是

独立董事选举情况

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

2.01

《关于选举彭文宗为公司第九届董事会独立董事的议案》

187,971,603

是

2.02

《关于选举陈轩为公司第九届董事会独立董事的议案》

187,841,486

是

2.03

《关于选举梁亮为公司第九届董事会独立董事的议案》

188,005,208

是

本次股东会由北京市君致律师事务所赵彦彬、亓杉律师见证，律师认为会议召集召开程序、出席及召集人资格、表决程序及结果均合法有效，形成的决议合法有效。